『자금세탁방지 제도』
1편 자금세탁방지 글로벌 기준 이해
1장 자금세탁방지와 테러자금조달금지 일반 개요
2장 AML/CFT 관련 주요 국제조약 및 유엔 안보리결의안(UN SCR) 개요
3장 국제자금세탁방지기구(FATF)와 주요 기준 이해
4장 유럽연합(EU)의 자금세탁방지지침(AMLD) 이해
5장 주요 국가의 AML/CFT 감독기관 개요

2편 국내 자금세탁방지제도 이해
6장 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 법률체계 이해
7장 금융실명법과 특정금융정보법 이해
8장 범죄수익은닉규제법과 테러자금금지법 이해
9장 무역기반자금세탁(TBML) 이해
10장 가상자산사업자(VASP)를 위한 제도 이해
11장 특정비금융사업자(DNFBPs)를 위한 제도 이해
12장 비영리단체(NPO) 제도 이해
13장 금융정보분석원(FIU) 일반 개요
14장 감독·검사 및 제재 개요

『자금세탁방지 실무』
1편 금융회사등의 자금세탁 및 테러자금조달 위험에 대한 이해
1장 자금세탁 및 테러자금조달 행위의 위험 및 글로벌 유형
2장 한국의 자금세탁 및 테러자금조달 위험
3장 각 금융회사등의 업권별 자금세탁 위험에 대한 이해
4장 새롭게 대두되는 금융회사등의 자금세탁 위험

2편 자금세탁 및 테러자금조달에 대한 위험평가제도
1장 개요
2장 자금세탁방지를 위한 금융회사의 위험관리수준 평가(“전사적 위험평가”)
3장 금융정보분석원의 제도이행평가
4장 제도이행평가 및 위험관리수준 평가에 대한 검사지적 사항

3편 고객확인제도(CDD)
1장 고객확인제도의 의의와 필요성
2장 고객확인을 위한 위험기반접근법(Risk Based Approach)
3장 고객확인 업무 대상 및 업무 처리 절차
4장 고객별 신원확인 및 검증사항
5장 실제 소유자 확인
6장 강화된 고객확인제도
7장 고객확인제도에 대한 주요 지적사항
8장 CDD에 대한 유권해석

4편 고액현금거래보고(CTR) 제도
1장 고액현금거래보고(CTR) 개요
2장 고액현금거래보고 제도
3장 CTR에 대한 주요 지적사항
4장 CTR 관련 유권해석 내용
5장 CTR 실무 사례 및 Q&A

5편 의심거래보고(STR) 제도
1장 의심거래보고의 개요
2장 의심거래 보고절차
3장 거래모니터링 프로세스 및 STR 룰(Rule) 관리
4장 의심거래 보고서 작성 방법
5장 STR 관련 제도이행평가 위험 지표
6장 STR 관련 주요 지적사항
7장 STR 관련 주요 Q&A(유권해석 내용 포함)
8장 업권별 STR 참고 유형