- ※이 도서는 『자금세탁방지전문가 핵심문제집』의 개정증보판입니다.
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책소개
목차
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1. 자금세탁방지 제도 개요 및 위험평가 ····································· 1
2. 국제자금세탁방지 용어 (GLOSSARY) 및 제도 ·················· 29 3. 금융 및 법률 일반용어 ·························································· 85 4. 특정금융거래보고법령 및 관련 규정 ····································· 99 5. 차명거래금지제도 ·································································· 131 6. 자금세탁방지 및 공중협박자금조달금지에 관한 업무규정 · 145 7. 국제규준(자금세탁방지 권고사항 등) ·································· 183 8. 공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지법 ························································· 217 9. 전제범죄(범죄수익 은닉규제법 등) ······································ 231 10. 보고서 작성 및 실무 ··························································· 253 11. 자금세탁 참고유형 ······························································· 297 12. 핵심정리 및 서술형 단문 ···················································· 329 |
저자 소개 2
서울대학교 법학과 졸업, 서울대학교 법과대학 석사, 서울대학교 법과대학 박사수료. 제46회 사법시험 합격, 사법연수원 36기, 공익법무관. 금융위원회 금융정보분석원 기획행정실 행정사무관, 금융위원회 금융정보분석원 심사분석과 행정사무관, 특별감찰관실 감찰담당관, 특별감찰관실 특별감찰과장, 특별감찰관 직무대행, 한국기업지배구조원 ESG 법무·준법감시인.
현 고위공직자비리수사처 검사, 금융위원회 금융정보분석원 제재심의위원, 금융위원회 금융정보분석원 정책자문위원, 한국거래소 준법감시 발전위원, 한국기업지배구조원 ESG 심화평가위원, 의안분석 심의위원.
변호사, CAMS(자금세탁방
서울대학교 법학과 졸업, 서울대학교 법과대학 석사, 서울대학교 법과대학 박사수료. 제46회 사법시험 합격, 사법연수원 36기, 공익법무관. 금융위원회 금융정보분석원 기획행정실 행정사무관, 금융위원회 금융정보분석원 심사분석과 행정사무관, 특별감찰관실 감찰담당관, 특별감찰관실 특별감찰과장, 특별감찰관 직무대행, 한국기업지배구조원 ESG 법무·준법감시인.
현 고위공직자비리수사처 검사, 금융위원회 금융정보분석원 제재심의위원, 금융위원회 금융정보분석원 정책자문위원, 한국거래소 준법감시 발전위원, 한국기업지배구조원 ESG 심화평가위원, 의안분석 심의위원.
변호사, CAMS(자금세탁방지전문가), CGSS(국제제재전문가), CAMS-RM(자금세탁방지 위험평가전문가), MEA(자금세탁방지제도 상호평가자), CFE, CDCS, FRM 등.
현 고위공직자비리수사처 검사, 금융위원회 금융정보분석원 제재심의위원, 금융위원회 금융정보분석원 정책자문위원, 한국거래소 준법감시 발전위원, 한국기업지배구조원 ESG 심화평가위원, 의안분석 심의위원.
변호사, CAMS(자금세탁방지전문가), CGSS(국제제재전문가), CAMS-RM(자금세탁방지 위험평가전문가), MEA(자금세탁방지제도 상호평가자), CFE, CDCS, FRM 등.
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새금융사회연구소는 국내 최초, 유일의 자금세탁방지 전문 교육 및 연구 기관으로 국내외 자금세탁방지 전문가 양성에 목적을 두고 있다. 2009년 설립 이래, 국내외 자금세탁방지 관련 인사 초청 강연 및 포럼 개최를 비롯하여 전 금융기관을 대상으로 한 실무자 교육을 매년 무상으로 실시하고 있으며 성균관대학교와 함께 금융지도자(AML) 과정을 운영하여 대한민국의 금융 리더를 다수 배출한 바 있다. 또한 자금세탁 방지제도의 전문성을 높이기 위해 민간 자격증인 "케이캠스 자금세탁방지 전문가 자격능력 검정시험"을 통해 대한민국의 공인된 자금세탁방지 관련 전문가 배출 사업에도 힘쓰고 있다.
품목정보
- 발행일
- 2018년 09월 05일
- 쪽수, 무게, 크기
- 364쪽 | 782g | 188*254*19mm
- ISBN13
- 9791158290474
출판사 리뷰
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개정증보에 맞춰
국내외 자금세탁방지 전문가 자격인준시험에 대해 체계적으로 대비하고자 초판 발행 후 1년여 만에 개정증보판을 발행하게 되었습니다. 기존 문제를 대폭 수정하는 한편 자금세탁방지 제도 개요 및 위험평가, 국제자금세탁방지 용어, 보고서 작성 및 실무, 자금세탁 참고유형에 관하여 문제를 대거 추가함으로써 문제유형에 대한 학습만으로도 제도 이해가 가능하도록 하였습니다. 또한 개정된 자금세탁을 국내 법령 및 업무규정을 모두 반영하였으며, 최근 이슈가 되고 있는 국제동향과 가상통화 관련 가이드라인을 출제하고, 특히 실무에 응용할 수 있도록 이론적인 문제 이외에 실무문제와 다양한 사례문제를 대폭 추가 구성하였습니다. 무엇보다 문제만으로는 이해할 수 없는 내용과 핵심사항들을 각 문항 하단에 핵심참고사항으로 정리하는 한편, 요약 서술부분을 추가하여 기본서로 활용할 수 있도록 하였습니다. 이후 추가되는 내용과 수정사항은 지속적으로 오래출판사 및 새금융연구소 홈페이지에 올릴 예정입니다. 부족한 저에게 매번 아낌없이 도움을 주시는 금융위원회 선·후배님들과 금융권 선배님들, 항상 믿고 함께해주시는 특별감찰관실 동료들, 또한 책이 나오기까지 조언을 아끼지 않으셨던 새금융연구소 장일석 이사장님과 오래출판사 황인욱 대표님, (사)한국장애인사진콘텐츠협회 인쇄사업본부 박배근 대표님과 이민아 팀장님께 감사드리며 독자님들의 지도편달 부탁 드립니다. 2018년 8월 차 정 현 |
