품목정보
발행일 | 2022년 05월 27일 |
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쪽수, 무게, 크기 | 348쪽 | 176*248*30mm |
ISBN13 | 9788928727308 |
ISBN10 | 8928727308 |
발행일 | 2022년 05월 27일 |
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쪽수, 무게, 크기 | 348쪽 | 176*248*30mm |
ISBN13 | 9788928727308 |
ISBN10 | 8928727308 |
제1편 자금세탁방지제도(AML/CFT) 일반 제1절 자금세탁의 개념 및 유래 제2절 자금세탁방지제도의 도입 배경 및 필요성 제3절 현행 관련 법령 주요 내용 제4절 최근 법령 개정 주요 사항 제5절 자금세탁방지제도(AML/CFT) 제재 관련 해외 사례 제6절 자금세탁방지 주요 제도 제2편 자금세탁방지제도(AML/CFT) 실무 제1절 효율적 고객확인의무(CDD) 수행 방법 제2절 의심거래보고(STR) 제대로 작성하기 제3절 고액현금거래보고(CTR) 검증 및 확인하기 제3편 새로운 자금세탁 기법의 출현 제1절 전자금융과 자금세탁 제2절 새로운 기술(New Technology)과 자금세탁 가능성 제3절 전자금융 및 가상자산을 활용한 자금세탁 주요 사례 제4편 FATF 및 주요국가의 자금세탁방지 기준 및 제도 소개 제1절 FATF 권고안 전문 (국문번역 요약) 제2절 FATF Travel Rule (자금이동규칙) 주요 내용 제3절 뉴질랜드의 고객확인의무제도(CDD) 제4절 미국의 의심활동보고(SAR) 제5절 호주의 고액현금거래보고제도(ICTR, SCTR) |