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책소개
목차
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제1편 자금세탁방지제도(AML/CFT) 일반
제1절 자금세탁의 개념 및 유래 제2절 자금세탁방지제도의 도입 배경 및 필요성 제3절 현행 관련 법령 주요 내용 제4절 최근 법령 개정 주요 사항 제5절 자금세탁방지제도(AML/CFT) 제재 관련 해외 사례 제6절 자금세탁방지 주요 제도 제2편 자금세탁방지제도(AML/CFT) 실무 제1절 효율적 고객확인의무(CDD) 수행 방법 제2절 의심거래보고(STR) 제대로 작성하기 제3절 고액현금거래보고(CTR) 검증 및 확인하기 제3편 새로운 자금세탁 기법의 출현 제1절 전자금융과 자금세탁 제2절 새로운 기술(New Technology)과 자금세탁 가능성 제3절 전자금융 및 가상자산을 활용한 자금세탁 주요 사례 제4편 FATF 및 주요국가의 자금세탁방지 기준 및 제도 소개 제1절 FATF 권고안 전문 (국문번역 요약) 제2절 FATF Travel Rule (자금이동규칙) 주요 내용 제3절 뉴질랜드의 고객확인의무제도(CDD) 제4절 미국의 의심활동보고(SAR) 제5절 호주의 고액현금거래보고제도(ICTR, SCTR) |
저자 소개 2
학력
싱가포르경영대학교 자산관리학 석사
동국대학교 무역학 박사
경력
재정경제부 경제정책국/정책조정국/대외경제국
금융위원회 구조개선정책국/위원장실/자본시장국/금융정책국
개인정보보호위원회 조사조정국(파견)
금융정보분석원(FIU) 기획행정실/제도운영과
FATF/APG?FATF/MONEYVAL 국가상호평가자 자격 취득(2016년/2019년)
FATF 일본 국가상호평가자 활동(2020년)
(現) 김앤장 법률사무소 전문위원(금융)
저서
업무에 활용하는 자금세탁방지(AML/CFT) 가이드(한국금융연수원, 2024)
카지노를 위한 자금세탁방지제도 이해(한국카지
학력
싱가포르경영대학교 자산관리학 석사
동국대학교 무역학 박사
경력
재정경제부 경제정책국/정책조정국/대외경제국
금융위원회 구조개선정책국/위원장실/자본시장국/금융정책국
개인정보보호위원회 조사조정국(파견)
금융정보분석원(FIU) 기획행정실/제도운영과
FATF/APG?FATF/MONEYVAL 국가상호평가자 자격 취득(2016년/2019년)
FATF 일본 국가상호평가자 활동(2020년)
(現) 김앤장 법률사무소 전문위원(금융)
저서
업무에 활용하는 자금세탁방지(AML/CFT) 가이드(한국금융연수원, 2024)
카지노를 위한 자금세탁방지제도 이해(한국카지노업관광협회, 2021)
글로벌 자금세탁방지론(지코사이언스, 2021)
싱가포르경영대학교 자산관리학 석사
동국대학교 무역학 박사
경력
재정경제부 경제정책국/정책조정국/대외경제국
금융위원회 구조개선정책국/위원장실/자본시장국/금융정책국
개인정보보호위원회 조사조정국(파견)
금융정보분석원(FIU) 기획행정실/제도운영과
FATF/APG?FATF/MONEYVAL 국가상호평가자 자격 취득(2016년/2019년)
FATF 일본 국가상호평가자 활동(2020년)
(現) 김앤장 법률사무소 전문위원(금융)
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업무에 활용하는 자금세탁방지(AML/CFT) 가이드(한국금융연수원, 2024)
카지노를 위한 자금세탁방지제도 이해(한국카지노업관광협회, 2021)
글로벌 자금세탁방지론(지코사이언스, 2021)
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[학력]
서강대학교 졸업
연세대학교 법학 석사 졸업
[경력]
금융위원회 공적자금관리위원회 사무국/규제개혁담당관실
금융정보분석원 제도운영과
(現) 금융정보분석원 심사분석실 사무관
[저서]
알기쉬운 STR 작성법 (2013)
꼭 알아야 할 심사분석매뉴얼 (2015/2021)
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- 카테고리 분류
품목정보
- 발행일
- 2022년 05월 27일
- 쪽수, 무게, 크기
- 348쪽 | 176*248*30mm
- ISBN13
- 9788928727308
