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책소개
목차
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1편 자금세탁방지 글로벌 기준 이해
1장 자금세탁방지와 테러자금조달금지 일반 개요 2장 AML/CFT 관련 주요 국제조약 및 유엔 안보리결의안(UN SCR) 개요 3장 국제자금세탁방지기구(FATF)와 주요 기준 이해 4장 유럽연합(EU)의 자금세탁방지지침(AMLD) 이해 5장 주요 국가의 AML/CFT 감독기관 개요 2편 국내 자금세탁방지제도 이해 6장 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 법률체계 이해 7장 금융실명법과 특정금융정보법, 금융회사지배구조법 등 이해 8장 범죄수익은닉규제법과 테러자금금지법 이해 9장 무역기반자금세탁(TBML) 이해 10장 가상자산사업자를 위한 제도 이해 11장 특정비금융사업자(DNFBPs)를 위한 제도 이해 12장 비영리단체(NPO) 제도 이해 13장 금융정보분석원(FIU) 일반 개요 14장 감독·검사 및 제재 개요 |
저자 소개 1
학력
싱가포르경영대학교 자산관리학 석사
동국대학교 무역학 박사
경력
재정경제부 경제정책국/정책조정국/대외경제국
금융위원회 구조개선정책국/위원장실/자본시장국/금융정책국
개인정보보호위원회 조사조정국(파견)
금융정보분석원(FIU) 기획행정실/제도운영과
FATF/APG?FATF/MONEYVAL 국가상호평가자 자격 취득(2016년/2019년)
FATF 일본 국가상호평가자 활동(2020년)
(現) 김앤장 법률사무소 전문위원(금융)
저서
업무에 활용하는 자금세탁방지(AML/CFT) 가이드(한국금융연수원, 2024)
카지노를 위한 자금세탁방지제도 이해(한국카지
학력
싱가포르경영대학교 자산관리학 석사
동국대학교 무역학 박사
경력
재정경제부 경제정책국/정책조정국/대외경제국
금융위원회 구조개선정책국/위원장실/자본시장국/금융정책국
개인정보보호위원회 조사조정국(파견)
금융정보분석원(FIU) 기획행정실/제도운영과
FATF/APG?FATF/MONEYVAL 국가상호평가자 자격 취득(2016년/2019년)
FATF 일본 국가상호평가자 활동(2020년)
(現) 김앤장 법률사무소 전문위원(금융)
저서
업무에 활용하는 자금세탁방지(AML/CFT) 가이드(한국금융연수원, 2024)
카지노를 위한 자금세탁방지제도 이해(한국카지노업관광협회, 2021)
글로벌 자금세탁방지론(지코사이언스, 2021)
싱가포르경영대학교 자산관리학 석사
동국대학교 무역학 박사
경력
재정경제부 경제정책국/정책조정국/대외경제국
금융위원회 구조개선정책국/위원장실/자본시장국/금융정책국
개인정보보호위원회 조사조정국(파견)
금융정보분석원(FIU) 기획행정실/제도운영과
FATF/APG?FATF/MONEYVAL 국가상호평가자 자격 취득(2016년/2019년)
FATF 일본 국가상호평가자 활동(2020년)
(現) 김앤장 법률사무소 전문위원(금융)
저서
업무에 활용하는 자금세탁방지(AML/CFT) 가이드(한국금융연수원, 2024)
카지노를 위한 자금세탁방지제도 이해(한국카지노업관광협회, 2021)
글로벌 자금세탁방지론(지코사이언스, 2021)
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관련 분류
- 카테고리 분류
품목정보
- 발행일
- 2024년 03월 07일
- 쪽수, 무게, 크기
- 352쪽 | 176*248*30mm
- ISBN13
- 9788928781928
