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책소개
목차
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1편 자금세탁방지 글로벌 기준 이해
2장 AML/CFT 관련 주요 국제조약 및 유엔 안보리결의안(UN SCR) 개요 3장 국제자금세탁방지기구(FATF)와 주요 기준 이해 4장 유럽연합(EU)의 자금세탁방지지침(AMLD) 이해 5장 주요 국가의 AML/CFT 감독기관 개요 2편 국내 자금세탁방지제도 이해 6장 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 법률체계 이해 7장 금융실명법과 특정금융정보법 이해 8장 범죄수익은닉규제법과 테러자금금지법 이해 9장 무역기반자금세탁(TBML) 이해 10장 가상자산사업자(VASP)를 위한 제도 이해 11장 특정비금융사업자(DNFBPs)를 위한 제도 이해 12장 비영리단체(NPO) 제도 이해 13장 금융정보분석원(FIU) 일반 개요 14장 감독·검사 및 제재 개요 |
저자 소개 2
학력
싱가포르경영대학교 자산관리학 석사
동국대학교 무역학 박사
경력
재정경제부 경제정책국/정책조정국/대외경제국
금융위원회 구조개선정책국/위원장실/자본시장국/금융정책국
개인정보보호위원회 조사조정국(파견)
금융정보분석원(FIU) 기획행정실/제도운영과
FATF/APG?FATF/MONEYVAL 국가상호평가자 자격 취득(2016년/2019년)
FATF 일본 국가상호평가자 활동(2020년)
(現) 김앤장 법률사무소 전문위원(금융)
저서
업무에 활용하는 자금세탁방지(AML/CFT) 가이드(한국금융연수원, 2024)
카지노를 위한 자금세탁방지제도 이해(한국카지
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동국대학교 무역학 박사
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개인정보보호위원회 조사조정국(파견)
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업무에 활용하는 자금세탁방지(AML/CFT) 가이드(한국금융연수원, 2024)
카지노를 위한 자금세탁방지제도 이해(한국카지노업관광협회, 2021)
글로벌 자금세탁방지론(지코사이언스, 2021)
싱가포르경영대학교 자산관리학 석사
동국대학교 무역학 박사
경력
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금융위원회 구조개선정책국/위원장실/자본시장국/금융정책국
개인정보보호위원회 조사조정국(파견)
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고려대학교 국제대학원 석사
동국대학교 무역학과 경영학 박사
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한국산업증권 국제영업부
모간스탠리(Morgan Stanley)증권 서울지점 업무부
바클레이즈캐피탈(Barclays Capital)증권 서울지점 업무부
씨엘에스에이증권 싱가포르(CLSA Transaction Management Singapore) 업무부
(現) 씨엘에스에이(CLSA)코리아증권㈜ 준법감시인
(現) 한국거래소 준법감시협의회(ACOF) 부회장
(現) 한국거래소 분쟁조정심의위원회 위원
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증권회사 리서치 바로쓰기(Writing Securities Research: A Best Practice Guide / Jeremy Bolland) (도서출판 동연, 2014)
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- 카테고리 분류
품목정보
- 발행일
- 2025년 03월 14일
- 쪽수, 무게, 크기
- 342쪽 | 176*248*30mm
- ISBN13
- 9788928782406
